Датский орган по контроле за азартными играми выступил с новыми предложением
Spillemyndigheden запускает новую схему осведомителей, как эффективное оружие в борьбе с использованием игорной индустрии в качестве инструмента отмывания денег.
Датское игорное управление Spillemyndigheden объявило в четверг об официальном запуске программы осведомителей, которая направлена на борьбу с отмыванием денег в регулируемой игорной индустрии страны. Отметим, что в России прозрачно и легально работают всего несколько онлайн казино, одно из которых является Pin Up Casino - pinupcazino.com (внешняя ссылка)
Новая схема позволяет лицам, работающим на местах игорных компаниях, сообщать о нарушениях или потенциальных нарушениях датских законов О борьбе с отмыванием денег, которые имеют место в их компаниях.
Чтобы помочь сотрудникам азартных игр сообщать о таких нарушениях или предполагаемых нарушениях, Spillemyndigheden добавил контактную форму, которую можно найти в меню "контакт" на своем официальном сайте. Человек, работающий в местной игорной индустрии, может использовать форму для отправки” анонимного, зашифрованного отчета " регулятору.
В сообщении на своем веб-сайте датское управление азартных игр заявило в четверг, что оно проведет правовую оценку каждого отчета, который оно получает, чтобы определить, какие дополнительные действия необходимо предпринять.
Новости о новой мере датского регулятора по борьбе с отмыванием денег поступают вскоре после того, как его британский коллега, комиссия по азартным играм Великобритании, наложила штраф в размере 4,5 млн. фунтов стерлингов на четырех своих лицензиатов за неоднократные сбои в осуществлении эффективных мер по предотвращению отмывания денег. InTouch Games Limited, Betit Operations Limited, MT Secure Trade и BestBet Limited были четырьмя компаниями, столкнувшимися с последней волной регулирующих действий, развязанных регулятором азартных игр Великобритании.
Датское Управление по азартным играм является регулирующим органом, которому поручено следить за тем, как инструменты и гарантии борьбы с отмыванием денег применяются в игорной индустрии. Регулирующий орган осуществляет надзор за онлайн и наземными операторами ставок и онлайн и наземными операторами казино, которые предоставляют свои услуги в стране или созданы в стране, но предоставляют свои услуги за пределами Дании, и внимательно следит за их операциями в целях выявления любых потенциальных нарушений Национального закона О борьбе с отмыванием денег.
В своем годовом отчете за 2018 год Spillemyndigheden заявила, что инициировала два дополнительных проекта по укреплению своей политики мониторинга в отношении потенциального использования игорной индустрии для отмывания денег и финансирования терроризма. Первый проект предусматривает сбор организационных данных от местных лицензированных игорных онлайн-компаний с целью определения того, как отдельные держатели лицензий “выполняют свои обязанности по борьбе с отмыванием денег.”
Второй проект связан с предоставлением наземных услуг, а также с тем, какие инструменты и гарантии используют операторы розничных букмекерских контор и казино для предотвращения отмывания денег и других финансовых преступлений. Оба проекта, как ожидается, будут завершены в этом году и являются частью более широкой стратегии Дании по активизации борьбы с отмыванием денег и использованием различных секторов, включая азартные игры, для содействия финансовым преступлениям на территории страны.
